BLANQUEO DE CAPITALES BARCELONA

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     BLANQUEO DE CAPITALES

                    BARCELONA

 

Curso PresencialPrecio: 250€ (I.V.A. no incluido)

Presentación

 

Quienes actúen en nombre y por cuenta de terceros,  tienen que   conocer  las medidas de prevención de las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales para evitar  las consecuencias de su incumplimiento.

 

 Existen numerosos sectores económicos que son especialmente atractivos para  las operaciones de blanqueo. Conviene conocer donde se lleva a cabo el blanqueo de capitales y también  como  se integra en la economía real por medio, entre otros,  de la adquisición de obras de arte, antigüedades,  bienes de lujo, adquisición de inmuebles, pagos en efectivo, creación de sociedades etc. Operaciones todas ellas, en las que determinados profesionales y directivos intervienen y deben valorar  las consecuencias de su participación o representación.

 

 A su vez, la gravedad de incumplimiento de la normativa vigente,  tanto para las empresas como para  sus administradores o directivos, y el alcance  y consecuencias de las  cuestiones relacionadas con el blanqueo de capitales nos lleva a proponerles   este curso  de máxima actualidad.

 

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